2025年，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《成都盛帮密封件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：
2025年是公司在挑战中把握机遇、在创新中实现突破的关键一年。面对全球经济波动与行业竞争加剧的双重考验，公司始终以“技术引领、市场深耕、绿色驱动”为核心战略。2025年全球经济发展环境复杂，市场竞争日益激烈。公司立足高分子材料的研发与应用领域，紧紧围绕经营目标，坚持以市场为导向，以客户为中心的经营策略，不断提升研发能力，加大研发投入，丰富产品系列，提升服务质量。
2025年公司开展高性能电池密封圈研发项目，目前在材料性能、制造工艺上均取得突破，已开展量产验证及相应资源配置。公司在电驱系统高转速油封性能也取得进一步提升，研发成功可满足50m/s线速度使用工况的油封，以适应新能源车电驱系统不断提升的高转速需求。同时，公司还启动大型柴油机领域高压、高转速油封研发，已取得阶段性成果。公司还应用有限元分析手段，优化密封结构，引入橡胶丝网印刷成型技术，开展氢能源电池新型密封的研究；公司依托在绝缘方面的技术优势，开发的环保柜用隔离断路器开关等产品助力新型清洁能源的快速发展；此外，针对35kV环保开关设备对环氧绝缘制品的需求，已完成环保型进出线套管、顶扩套管、侧扩套管、联络绝缘子等全系列环氧绝缘制品的开发和客户认证，能够为开关行业的绿色发展需求提供优质产品和服务。
公司生产的Sbangpad材料，作为飞机碳纤维成型的关键工艺辅料，目前已能在军机、民机上使用，正逐步形成系列化产品；碳纤维成型热压罐、气嘴密封圈已得到市场认可；2025年公司开展了碳纤维自动铺丝生产线核心部件（软胎辊压轮）的研发项目，逐步丰富了公司在碳纤维成型领域辅料的配套产品品类。
同时，公司高真空密封产品通过了加拿大思泰科的线年首次开发的航空发动机减震组件，已通过短期测试，目前正在进行长期测试考核。
公司开发的大飞机燃油阀及相关密封产品，已成功完成了2款进口替代材料和3项产品的开发，并已突破了4项核心技术，不仅巩固了公司的竞争优势，更开辟了航空领域新市场和未来增长的新赛道。
新厂一期顺利投产，新设备以及部分智能化改造项目如期完成，产能以及生产效率均有较大提升。
在报告期内，公司各位董事始终秉持勤勉尽责的工作态度，利用自身专业和管理优势，为公司的发展提供合理建议，切实增强董事会的战略决策能力，保证公司经营管理正常进行，有效促进公司持续健康发展。报告期内，公司实现营业收入44,082.21万元，较上年同期增长8.99%，实现归属于上市公司股东的净利润为8,713.55万元，较上年同期增长0.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,935.28万元，较上年同期增长1.06%。
报告期内，公司严格执行中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，整体运行规范，法人治理结构健全，信息披露规范，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。
公司《股东会议事规则》中明确股东的权利与义务。股东会的召集、召开和议事程序符合法律法规的要求。同时，提供网络投票平台为股东参加会议行使决策权创造便利条件，使所有股东尤其是中小股东合法权益得到保障。
公司与控股股东及其他关联方的交易均遵循公平、公正和公允原则，依照公司《关联交易管理制度》及相关规定严格执行。
公司经理层负责公司的生产经营管理工作，经理层均为专职工作人员，未在控股股东及关联方担任除董事、监事以外的职务，能够恪尽职守、勤勉履职，以维护公司和股东的最大利益为出发点，依法依规进行公司日常经营管理。
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者利益。公司保证了投资者的知情权，所有公告都严格遵守了“公开、公平、公正”的原则，披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，最大程度地保护投资者利益。
报告期内，公司重视与投资者的沟通交流，主要通过接待到访投资者、互动易平台答复提问、投资者热线、公司邮箱等渠道，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，进一步提升了信息透明度。
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开9次董事会，共审议了36项议案。历次董事会会议决议公告均在指定信息披露网站进行了披露。
《关于公司拟出售全资子公司100%股权 的议案》； 《关于制定公司治理制度的议案》。
《关于2024年度董事会工作报告的议 案》； 《关于2024年年度报告及其摘要的议 案》； 《关于2024年度内部控制评价报告的议 案》；
《关于2024年度募集资金存放与使用情 况的专项报告的议案》； 《关于2024年度利润分配预案的议案》； 《关于续聘2025年度会计师事务所的议 案》； 《关于2025年第一季度报告的议案》； 《关于2024年度计提资产减值准备的议 案》； 《关于会计政策变更的议案》； 《关于提请股东大会授权董事会制定并 实施中期分红方案的议案》； 《关于召开2024年年度股东大会的议 案》； 《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》； 《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》。
《关于公司2025年半年度bwin必赢(中国)在线登录入口报告全文及摘 要的议案》； 《关于2025年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告的议案》。
的议案》； 《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会非独立董事候选人的议案》； 《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》； 《关于制定、修订公司治理相关制度的议 案》； 《关于修订
的议案》； 《关于公司第六届董事会董事薪酬方案 的议案》； 《关于召开公司2025年第一次临时股东 大会的议案》。
《关于选举公司第六届董事会董事长的 议案》； 《关于选举公司第六届董事会专门委员 会成员的议案》； 《关于聘任公司总经理的议案》；
《关于聘任公司副总经理的议案》； 《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人 的议案》； 《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 《关于公司第六届高级管理人员薪酬方 案的议案》。
《关于募投项目延长实施期限的议案》； 《关于2026年度日常关联交易预计的议 案》。
报告期内，公司共召开2次股东会，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。
《关于2024年度董事会工作报告的议案》； 《关于2024年度监事会工作报告的议案》； 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》； 《关于2024年度利润分配预案的议案》； 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》； 《关于提请股东大会授权董事会制定并实施中 期分红方案的议案》。
《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》； 《关于公司第六届董事会董事津贴方案的议 案》； 《关于修订＜公司章程＞的议案》； 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事 会非独立董事候选人的议案》； 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事 会独立董事候选人的议案》。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。
公司审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，公司审计委员会共召开9次会议，审议了《关于2024年年度财务报表的议案》《关于2024年度内部控制评价报告的议案》《关于2025年一季度财务报表的议案》等共计24项议案，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部门工作，认真履行了对公司财务报告审阅和监督工作，并就续聘审计机构、利润分配、日常关联交易预计等事项进行了认线、战略委员会
公司战略委员会由3名董事组成，其中独立董事1名。报告期内，公司战略委员会共召开2次会议，审议了《关于公司拟出售全资子公司100%股权的议案》《关于意向收购境外公司全资子公司股权并签署
的议案》共计2项议案。公司董事会战略委员会积极关注公司所属行业发展动态，明确公司同心多圆的发展战略，对公司对外投资事项进行积极关注。
公司提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，公司提名委员会共召开3次会议，审议了《关于审查公司董事、高级管理人员任职资格的议案》等共计7项议案，关注公司董事、高级管理人员任职资格、提名程序与履职情况，与公司董事、高级管理人员进行沟通交流。
公司薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开3次会议，审议了《关于公司董事2024年度考核情况的议案》等共计5项议案，对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况、薪酬政策与方案的制定进行了监督指导结合公司实际情况提出合理化建议。
报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定履职，勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，同时积极参加独立董事专门会议，报告期内，公司独立董事专门会议共召开4次会议，独立董事认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对公司的重大决策提供了专业的建议和意见；同时积极对公司募投项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作，对董事会决议执行情况进行了监督，积极有效地履行了独立董事的职责，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者利益。公司保证了投资者的知情权，所有公告都严格遵守了“公开、公平、公正”的原则，披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，最大程度地保护投资者利益。
2025年5月13日，公司通过网络互动形式召开了2024年度业绩网上说明会，进一步提升了信息透明度。日常投资者关系管理工作中，公司通过投资者热线、互动易等多种沟通渠道，积极与各类投资者沟通，及时、细致地回复投资者问题。
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，加大对公司董事、高级管理人员及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。
公司董事会将持续完善制度建设，提升规范运作水平。依据最新修订的法律、行政法规、部门规章，持续完善修订公司各项规章制度，不断健全内控体系，完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，提升规范运作水平，为公司的发展提供制度保障。此外，董事会将继续高效执行股东会的相关决议，监督公司经理层严格遵守公司各项规章制度，保障公司健康、稳定发展。
公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。
2026年，公司董事会将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道积极回应投资者关切，扩大投资者交流活动的覆盖面，建立多层次良性互动机制。通过举办业绩说明会、投资者交流会等活动，构建与资本市场深度的沟通互动与相互信任关系，提振资本市场信心。积极践行中国证监会“以投资者为本”的理念，切实维护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。
公司董事会将加强与独立董事的沟通交流，组织独立董事到子公司走访调研，确保独立董事充分了解公司业务及经营情况。常态化传递最新相关法律法规等，确保董事、高级管理人员及时了解最新法律法规、监管动态。积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规尤其是新颁布规定的学习培训，进一步提高其合规意识、风险责任意识、自律意识，不断提高其决策的科学性、规范性，不断提升依法履职能力。